Reglas Fiscales

Establece reglas que determinan qué tipos de factura acepta cada sucursal según su perfil fiscal.

¿Qué son las reglas fiscales?

Las reglas fiscales definen:

• Tipos de comprobante: Qué tipos acepta (Ingreso, Egreso, ambos)
• Formas de pago: Qué formas de pago son válidas
• Métodos de pago: Qué métodos de pago acepta
• Uso CFDI: Qué usos CFDI son permitidos
• Asociación con órdenes: Si requiere asociación obligatoria
• Validaciones PUE: Reglas especiales para facturas PUE

Crear reglas fiscales

Paso 1: Acceder a la sección

1. Ve a Perfil Fiscal > Reglas Fiscales
2. Haz clic en Crear Regla Fiscal
3. Se abrirá el formulario de creación

Paso 2: Seleccionar perfil fiscal

1. Selecciona el perfil fiscal al que aplicará la regla
2. Solo puedes crear una regla por tipo (Ingreso/Egreso) por perfil
3. Si ya existe una regla, podrás editarla

Paso 3: Configurar tipo de comprobante

Selecciona qué tipo de comprobante acepta:

• Solo Ingreso: Solo facturas tipo "I" (Ingreso)
• Solo Egreso: Solo facturas tipo "E" (Egreso)
• Ambos: Acepta Ingreso y Egreso (crea dos reglas)

Paso 4: Configurar formas de pago

1. Selecciona las formas de pago permitidas
2. Puedes seleccionar múltiples opciones
3. Las facturas deben usar una de estas formas

Formas comunes:

• 03 - Transferencia electrónica de fondos
• 04 - Tarjeta de crédito
• 28 - Tarjeta de débito
• 99 - Por definir

Paso 5: Configurar métodos de pago

1. Selecciona los métodos de pago permitidos
2. Puedes seleccionar múltiples opciones
3. Las facturas deben usar uno de estos métodos

Métodos comunes:

• PUE - Pago en una sola exhibición
• PPD - Pago en parcialidades o diferido

Paso 6: Configurar uso CFDI

1. Selecciona los usos CFDI permitidos
2. Puedes seleccionar múltiples opciones
3. Las facturas deben usar uno de estos usos

Usos comunes:

• G01 - Adquisición de mercancías
• G02 - Devoluciones, descuentos o bonificaciones
• G03 - Gastos en general

Paso 7: Configurar asociación con órdenes

Asociación obligatoria:

• Si está activada, las facturas deben estar asociadas a órdenes de compra
• Solo órdenes en estados permitidos pueden asociarse
• Selecciona los estados permitidos (ej: Entregado, Pedido)

Bypass por proveedor:

• Puedes especificar proveedores que pueden omitir la asociación
• Útil para proveedores con procesos especiales

Paso 8: Configurar tolerancia de diferencias

Define la diferencia máxima aceptada entre:

• Total de la factura
• Total de las órdenes asociadas

Ejemplo:

• Tolerancia: $1.00
• Factura: $1,000.00
• Órdenes: $999.50
• Resultado: ✅ Aceptada (diferencia $0.50 < $1.00)

Paso 9: Configurar validaciones PUE

Validar PUE de mes actual:

• Si está activada, facturas PUE deben ser del mes actual
• Rechaza facturas PUE de meses anteriores

Validar fecha de pago en mismo mes:

• Si está activada, la fecha de pago debe estar en el mismo mes que la factura
• Útil para mantener control de flujo de caja

Paso 10: Permitir re-subida después de rechazo

Permitir re-subida:

• Si está activada, facturas rechazadas pueden volver a subirse
• Deben asociarse a una orden diferente
• Útil para corregir errores de asociación

Paso 11: Guardar la regla

1. Revisa toda la configuración
2. Haz clic en Crear Regla Fiscal
3. El sistema validará y guardará la regla

Editar reglas fiscales

Modificar una regla existente

1. Ve a Perfil Fiscal > Reglas Fiscales
2. Encuentra la regla que deseas editar
3. Haz clic en Editar
4. Modifica los campos necesarios
5. Guarda los cambios

Ver detalles de regla

1. Ve a Perfil Fiscal > Reglas Fiscales
2. Haz clic en una regla para ver sus detalles
3. Verás toda la configuración y el historial

Eliminar reglas fiscales

Requisitos para eliminar

Una regla solo puede eliminarse si:

• ✅ No tiene facturas asociadas pendientes
• ✅ No es necesaria para el funcionamiento del sistema

Proceso de eliminación

1. Ve a Perfil Fiscal > Reglas Fiscales
2. Selecciona la regla a eliminar
3. Haz clic en Eliminar
4. Confirma la eliminación

Reglas por tipo de comprobante

Regla para Ingreso

Define qué acepta para facturas tipo "I":

• Formas de pago permitidas
• Métodos de pago permitidos
• Usos CFDI permitidos
• Reglas de asociación

Regla para Egreso

Define qué acepta para facturas tipo "E":

• Formas de pago permitidas (pueden ser diferentes a Ingreso)
• Métodos de pago permitidos
• Usos CFDI permitidos
• Reglas de asociación

Mejores prácticas

Configuración inicial

• Empieza con reglas amplias y ajusta según necesidad
• Documenta reglas especiales por proveedor
• Revisa periódicamente que las reglas sigan siendo adecuadas

Validación

• Prueba las reglas con facturas de prueba antes de producción
• Verifica que las formas y métodos de pago sean correctos
• Asegúrate de que las validaciones PUE sean apropiadas

Mantenimiento

• Actualiza reglas cuando cambien términos con proveedores
• Revisa periódicamente las tolerancias de diferencias
• Documenta cambios importantes en las reglas

Próximos pasos

• Crear Perfil Fiscal - Crea perfiles antes de definir reglas
• Fechas de Pago - Configura términos de pago
• Subir Facturas - Prueba las reglas con facturas reales
• Problemas Comunes - Soluciones a problemas con reglas